近日，邮储银行苏州舜湖支行在日常开户业务办理中，凭借敏锐的风险识别能力与审核流程，成功识破一起涉传销平台的资金骗局，及时阻断客户后续资金投入风险，为守护群众财产安全、筑牢金融反诈防线贡献积极力量。当日，一名五十余岁的中年女性客户来到网点，要求开立一张储蓄卡。经办柜员按照开户尽职调查流程，进行交谈了解，客户先是说“用于纺...
身处逆境、财运不佳，只要改名字、买吊坠就能改变运势风水，就能过上幸福安宁的生活吗？近日，江苏省淮安市淮安区人民法院对一起传销团伙依法作出判决，被告人被告人宁某、顾某等犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年到五年不等，并处罚金、没收违法所得。法院经审理查明，被告人宁某、顾某等人，先后利用多家公司为平台，组织人员宣讲与运...
【对话人物】 刘李冰 反传销咨询网、山西反传销联盟负责人。受访者供图【对话人物】李旭 “民间反传销第一人”、反传销协会会长 曝光后对传销头目会有震慑作用，还应第一时间报案寻求警方帮助 新京报记者在采访多个传销家庭寻人经历时发现，大多家庭对于如何发现亲人陷入传销、如何寻人、如何解救等情况并不了解，走了很多弯路，也有家...
近日，甘肃平凉公安机关网安部门在"净网2025"专项工作中成功侦破一起特大侵犯公民个人信息案，一举抓获犯罪嫌疑人25名，实现对公民个人信息非法获取、账号注册、买卖转手等犯罪环节的全链条打击。有力打击了网络黑色产业链，切实阻断了公民个人信息外流渠道，维护了群众个人信息安全。【案情解析】2025年7月，...
金融监管总局、公安部持续加大工作协同力度，深化行政执法与刑事司法衔接，重拳出击严厉打击金融领域“黑灰产”突出违法犯罪行为，取得积极成效。现将第一批典型案例公布如下：案例一 宁某等人包装“职业背债人”实施贷款诈骗、信用卡诈骗案基本案情2019年7月至2020年5月期间，被告人宁某伙同沈某某等人（另案处理）以非法占有为目的...
“父母离婚、两个姐姐、奶奶85岁……”一份写满包括家庭情况在内的信纸被陈列在江苏省南京市六合区市场监管局的打传成果展示室里，理性、悟性、信任度、挣钱欲望、人际关系等作为重要参数均被一一记录。作为众多涉案物品之一，这份来自2019年12月的“手写笔记”充分展现了传销人员在发展“下线”时早已对基本信息了如指掌的事实，笔记中...
以虚构产品、较高日收益为噱头，吸引大量会员投资并发展下线会员，六人明知“某某云数”平台的传销本质，却为谋取非法利益，化身传销活动“推手”。其中一人直接发展用户69人，向下发展最大层数达到31层，总共发展用户29625人……今年4月，四川自贡富顺县人民法院对一起组织、领导传销活动罪案件作出一审判决，被告人张某甲、梁某甲、...
2020年1月，因组织、领导传销活动罪被判五年的戴某刑满释放。出狱后，他迅速重返商界，甚至以“慈善家”身份高调捐赠物资。然而，在湖北省检察系统对监狱交叉巡检中，戴某量刑畸轻，巨额非法所得没有追缴，违法获得减刑等问题被发现，并迅速启动调查——戴某在调查期间供述了曾向多名参与该案办理的司法人员行贿的情况。“没想到多年后，案...
在江苏省首家打击网络传销电子数据侦测取证实验室，徐州市睢宁县市场监督管理局执法人员介绍了受理预检、检材与报告、综合取证、手机取证、介质取证以及案件分析研判等六大功能区域，“实验室配备取证航母、手机现勘取证分析、计算机现场免拆镜像工具、资金数据分析等系统设备，且能实现数据恢复、系统仿真、密码破解等特殊功能，可满足对网络传...
近日，刘李冰反传防骗讯：由于传销分为北派传销和南派传销以及网络传销、微商传销、等各种传销为了方便大家对于传销种类的判断和识别，刘李冰整理了北派传销的各个方面进行分析，北派传销是所有传销里边最危险的传销组织，人命案非法拘禁常有，所以需要特别谨慎。北派传销：就是大锅饭、大地铺、对人进行非法拘禁、生活捡漏、采取群居方式的传销...
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分享几个识别传销方式！
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